admin
FERİT ZENGİN/HABER MERKEZİ- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyumunda İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü operasyon, 2014 yılında “Troyin Bilişim” ismi altında finansal sisteme girerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şirketin takibe alınmasıyla başladı.
PozitifBank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, 43 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
MASAK’ın da dahil olduğu takip ve izlemelerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” isminde bir ödeme kuruluşu kuran iş insanı Erkan Kork’un, bu şirket üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin finansal süreçlerini yönettiği tespit edildi. Yasa dışı bahis panellerinin Payfix sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağlandığı belirlendi. Örgütün, Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sunduğunun da tespit edildiği öne sürüldü.
Örgütün parayı aklamak için PozitifBank gibi şirketleri satın aldığı kaydedildi.
Para dolaştırıldı
Başını Kork’un çektiği 59 kişilik tertibin “maskeleme” prosedürü denen formülle, üçüncü şahıslar ismine uydurma Payfix hesapları açarak bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden dolaştırarak akladığı belirlendi. Merkez Bankası ve MASAK raporlarına nazaran, bilgi tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi tespit edilen Payfix’in, bu kümeler üzerinden sahibi olduğu 211 bin 109 hesaptan 855’inin yasa dışı bahis faaliyetleriyle direkt kontaklı olduğu belirlendi. Raporlarda şebekeyle ilişkili olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin TL aktarıldığının belirlendiği tabir edildi.
Paralar, örgütün sahip olduğu Payfix isimli ödeme sistemi üzerinden aktarıldı.
Para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ayrıntılı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 49 milyon 671 bin 178 para transfer sürecinin bahis süreçlerine ait olduğu kaydedildi.
6.9 MİLYAR TL DEĞERİNDE
Şirket ve hesaplara el konuldu
Dün sabah eş vakitli baskınlarla 43 kuşkulu gözaltına alındı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ilişkin 6.9 milyar TL kıymetindeki 17 konut, dokuz arsa, bir ofis, 13 araç, şahs, banka hesapları ve kripto para cüzdanları ile ortalarında PozitifBank, Flash TV ve Payfix’in de bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin 114 araç, paydaşlık hisseleri ve şirket kripto cüzdanlarına el konuldu.
Parayı akladılar
Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” cürmüne ait yapılan araştırmada, şüphelilerin Payfix’i yönettikleri, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça husus gelirleri akladıkları tespit edildi.
ÜÇ VİLAYETTE BAHİS ÇETESİNE OPERASYON
Ayda 2 milyon doları yurt dışına kaçırdılar
Adana’da Siber Hatalarla Uğraş Şubesi takımları, yurt dışı ilişkili bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi üç aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı V.K.’nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip yurt dışı hesaplara aktardığı saptandı. Harekete geçen gruplar, 7 Mart’ta Adana, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere baskın yaptı. V.K.’nin de ortalarında bulunduğu 19 kuşkulu gözaltına alındı. V.K. dahil 13 kuşkulu tutuklanırken öbürleri isimli denetimle özgür bırakıldı. –DHA
